Operación del FBI revela presuntos vínculos entre hijos de Maduro y lavado de dinero
Estados Unidos04 de octubre de 2025
Diego Arenas
En una operación encubierta, el FBI ha desarticulado una organización que realizaba blanqueo de capitales en beneficio de familiares directos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades informan que la red utilizaba cuentas bancarias en Estados Unidos para canalizar fondos ilícitos provenientes de entidades sancionadas en Venezuela.
La investigación, enfocada desde 2019, destapó un sofisticado esquema de lavado que facilitaba la entrada de dinero ilegal al sistema financiero estadounidense, permitiendo su movimiento hacia paraísos fiscales. El director del FBI, Kash Patel, describió estas redes como “salvaguardias criminales” que sostienen al régimen de Maduro, reafirmando el compromiso de la agencia de perseguir a todos los implicados.
Uno de los detenidos, con nacionalidad uruguaya, fue arrestado en República Dominicana cuando intentaba abordar un vuelo de deportación. El segundo individuo sigue prófugo, y se cree que se encuentra en Venezuela.
Reacción legislativa: Como consecuencia de esta operación, los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, junto a la fiscal general del estado, Ashley Moody, han propuesto un proyecto de ley que elevaría a 100 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. “La corrupción y el narcotráfico no tienen cabida en nuestra sociedad. Debemos aumentar la presión para eliminar cualquier conexión del régimen de Maduro con Estados Unidos”, afirmaron en un comunicado conjunto.
Contexto: Este caso se enmarca dentro de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra las redes financieras que, según Washington, mantienen al gobierno venezolano eludiendo sanciones internacionales y sosteniéndose en el poder. Las autoridades anticipan nuevos arrestos e identificación de otros facilitadores en territorio estadounidense y en países externos.
La reciente intensificación de las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, respecto a México, Colombia y Cuba, ha generado gran preocupación en la comunidad internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión sobre el régimen venezolano, centrando su mirada en Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país caribeño.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó recientemente que, aunque Washington busca una "transición democrática" en Venezuela, discutir elecciones en el actual contexto político es "prematuro". En entrevista con el programa "Face the Nation" de CBS News, Rubio destacó la profunda crisis que enfrenta el país sudamericano tras más de una década bajo el autoritario régimen de Nicolás Maduro.
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Trump describió la operación militar como "diferente a todo lo visto desde la Segunda Guerra Mundial". El despliegue incluyó fuerzas especiales, incluyendo Delta Force
La afirmación de Trump representa la información más clara hasta el momento sobre la situación de Maduro, quien sufrió un colapso significativo tras ser capturado durante una destacada operación militar estadounidense en Caracas.
En este contexto, la postura de Trump reafirma el compromiso estadounidense de enfrentar el régimen madurista, criticado por su tendencia al autoritarismo.
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La detención de Nicolás Maduro marca un hito en la crisis venezolana, planteando interrogantes sobre el futuro del país y el papel de sus líderes.
Desde que Nicolás Maduro ascendió al poder, Venezuela ha sido gobernada en un estado de facto, sin legitimidad democrática tras la cuestionada elección de 2018
Desde 2013, bajo el mando de Nicolás Maduro, Venezuela ha atravesado una crisis económica y social sin precedentes. Las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por EE.UU
Es alarmante la superficialidad con la que se lanza una advertencia tan amplia. Un Presidente no improvisa en temas de esta magnitud; sus palabras implican reflexión, asesoría y validación política.
Debido a que la fundación Defendamos la Ciudad, acogiendo una solicitud de un pequeño empresario que reclamaba porque la constructora SalfaCorp no le pagaba sus servicios, conocimos el permiso de edificación N° 40 del 10 de abril de 2013, otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la Inmobiliaria Mixto SpA, relacionada con el Banco de Santander.
En primer lugar, los Estados firmantes expresan una profunda preocupación y un firme rechazo ante las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el territorio de Venezuela
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En una entrevista en Chilevisión (CHV), Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Venezuela en Chile designada por el gobierno interino de Juan Guaidó, expresó preocupación por la inestabilidad generada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos.
