Las autoridades ya tienen en su poder los registros bancarios que confirman que las transferencias de Tonka Tomicic a Leonarda Villalobos se realizaron en diversas fechas y por montos variables, lo que refuerza las sospechas de actividades ilícitas entre ambas partes.
Tendencia23 de agosto de 2024
The Times en Español
Durante la tercera audiencia del caso conocido como "Caso Audio", se han revelado importantes transferencias financieras que supuestamente fueron realizadas por Tonka Tomicic a Leonarda Villalobos, quien enfrenta cargos por delitos relacionados con impuestos, sobornos y lavado de dinero.
Según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la presentadora habría sido cliente de Luis Hermosilla en temas relacionados con el "Caso Relojes" mientras simultáneamente trabajaba con Villalobos en asuntos tributarios.
Un chat entre los abogados fechado el 28 de junio ha salido a la luz, demostrando que ambos compartían clientes. En esa conversación, Hermosilla envió a Villalobos un comprobante de depósito identificado con las iniciales "TT" (de la modelo). En respuesta, Villalobos solicitó la clave del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la empresa Diamond, la cual es propiedad de Tonka Tomicic, según informó La Tercera.
El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que tras analizar la empresa Diamond, se determinó que pertenece a Tonka Tomicic, quien era cliente de Luis Hermosilla, aunque la parte contable estaba bajo la responsabilidad de Leonarda Villalobos.
Un informe presentado durante la investigación revela que en total se realizaron 18 transferencias de dinero desde la exmodelo de televisión a la cuenta de Steuern Asesorías SPA, firma perteneciente a la abogada Villalobos. El monto total de estas transferencias asciende a $41.300.000, y aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la finalidad de estos pagos, se destaca que varias de las transferencias se llevaron a cabo en el transcurso del año 2022, con montos que oscilan entre los $300 mil y los 5 millones de pesos, siendo las transferencias más frecuentes las de $1,5 millones.
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